Vijf verdachten opgepakt in onderzoek naar ondergronds bankieren

Stockfoto ter illustratie

DEVENTER - De politie heeft vijf mensen aangehouden in een onderzoek naar ondergronds bankieren en het witwassen van crimineel geld. De hoofdverdachte, een 54-jarige man uit Deventer, werd zondag 11 oktober opgepakt op Eindhoven Airport. Hij wordt ook verdacht van leidinggeven aan een criminele organisatie.

Maandag volgden nog vier aanhoudingen: een 35-jarige man uit Deventer, een 37-jarige man en een 35-jarige vrouw uit Apeldoorn en een 46-jarige vrouw uit Lelystad. Alle vijf worden verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie.

Het onderzoek begon met informatie dat de hoofdverdachte grote hoeveelheden misdaadgeld zou witwassen via ondergronds bankieren. Daarbij kwam een groter netwerk in beeld.

De politie doorzocht vijf locaties in Deventer, Apeldoorn en Lelystad. Contant geld, administratie, gegevensdragers en twee voertuigen zijn in beslag genomen. Hoeveel geld is gevonden, is niet bekendgemaakt. Drie van de vijf verdachten worden woensdag 14 oktober voorgeleid.

Via ondergronds bankieren kunnen betalingen wereldwijd worden geregeld buiten het gewone bankensysteem. Het geld hoeft daarbij niet daadwerkelijk de grens over. Volgens de politie worden binnen zulke netwerken ook grote bedragen contant geld verplaatst of omgezet in cryptovaluta.